한국투자 금융지주

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    이사회 권한

    주주총회에 관한 사항
    1. 01. 주주총회의 소집 및 이에 제출할 안건에 관한 사항
    2. 02. 재무제표 및 영업보고서의 승인
    3. 03. 배당규모와 방법의 결정
    4. 04. 정관 변경에 관한 사항
    경영일반에 관한 사항
    1. 05. 경영목표, 경영전략의 수립 및 평가에 관한 사항
    2. 06. 중요한 재산의 취득, 처분 및 계약
    3. 07. 예산 및 결산에 관한 사항
    4. 08. 해산, 영업양도, 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
    5. 09. 자회사, 손자회사 등의 편입 및 탈퇴 (추가지분 취득 및 처분을 포함한다)
    6. 10. 내부통제기준 및 리스크 관리에 관한 사항
    중요 규정의 제정 및
    개폐에 관한 사항
    1. 11. 이사회규정, 이사회 내 위원회 규정, 사외이사운영규정, 리스크관리규정, 최고경영자경영승계규정, 지배구조내부
      규정, 임원보수규정, 임원퇴직위로금지급규정, 대표이사성과급지급규정, 내부통제기준, 내부회계관리규정, 회계
      규정의 제정, 개정 및 폐지, 다만 법령 및 타 규정 변동에 따른 단순한 자구 수정 등은 제외
    2. 12. 기타 이사회가 필요하다고 인정되는 중요 규정
    지배구조 및 임원에
    관한 사항
    1. 13. 지배구조 정책 및 원칙 전반에 관한 사항
    2. 14. 대주주, 임원 등과 회사 간 이해상충 행위의 감독에 관한 사항
    3. 15. 사외이사 아닌 이사 후보의 추천
    4. 16. 주주총회에서 선임된 이사 중 이사회의장, 대표이사의 선임 및 해임
    5. 17. 이사회 내 위원회의 설치, 위원의 선임 및 해임
    6. 18. 주주총회에서 위임한 이사의 보수 및 기타 보상의 결정
    7. 19. 이사회, 이사회 내 위원회 및 사외이사 평가체계 결정
    8. 20. 최고경영자 경영승계계획의 수립 평가에 관한 사항
    9. 21. 전략기획, 재무관리, 리스크관리 및 그 밖에 준하는 업무로서 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」
      제8조 제1항에 따른 주요 업무를 집행하는 업무집행 책임자의 선·해임
    10. 22. 준법감시인 및 리스크관리책임자의 선·해임
    자금조달/자본금에
    관한 사항
    1. 23. 발행가격과 전환가격을 포함한, 일체의 주식 및 채권 발행의 결정
    2. 24. 자본금의 변경, 제 준비금의 자본전입과 주식의 발행 또는 소각
    3. 25. 주식매수선택권의 부여 및 취소
    4. 26. 자기주식의 취득 및 처분
    기타사항
    1. 27. 감독기관의 인허가 또는 승인을 받아야 할 중요한 사항
    2. 28. 관련 법령 및 정관에 정한 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항, 경영위원회 및 이사회 내 위원회가 특별히 부의하는
      사항, 기타 이사회 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항